OKX Casino - 专业USDT加密赌场，安全稳定，极速出款海洋王照明科技股份有限公司

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　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定,并对可比期间信息进行追溯调整。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　2025年上半年，面对复杂多变的外部市场环境，叠加新一轮科技革命与产业变革深入演进，各行业对安全生产与高效运营的重视度持续提升，照明+AI已成为行业竞争制高点。在此背景下，公司坚定执行既定战略，以稳中求进、守正出新为经营基调，着力强化发展韧性：在稳固以专业照明产品为核心的第一业务曲线优势基础上，市场份额实现稳中有进；同时加速拓展以互联照明平台、照明场景联动为代表的第二业务曲线，整体市场竞争力持续巩固。此外，公司通过深化管理效能提升，消除流程冗余、优化组织效率，推动整体盈利能力进一步增强。

　　报告期内，公司实现营业收入80,590.75万元，同比增长11.26%；归属于上市公司股东的净利润9,028.74万元，同比增长109.16%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,594.32万元，同比增长228.44%。

　　在国内市场，公司在专业照明国内市场拓展成效显著，以客户为中心，深入了解客户需求、提升个性化服务能力，与从基层到总部的合作伙伴建立深度合作，推动业务规模和市场份额实现有质量的增长；同时，紧抓国内电网投资建设、文体产业政策支持及规模设备更新、应急行业发展机遇，多个行业子公司在高价值市场实现突破，带动整体市场增长。

　　在国际市场，公司全球化战略布局持续提速。在深化重点投资国家核心客户合作、做实本土业务根基方面取得进展；同时，新国别市场拓展与本土化运营能力得到进一步加强。

　　技术创新层面，聚焦客户需求与技术突破，推动产品有序迭代升级，在细分市场形成差异化竞争优势；“照明+”产品领域深度推进国产化替代并取得关键成果，平台与客户端稳定性、兼容性持续优化，开发交付效率及个性化需求响应能力有效提升，直接带动相关产品销售增长。

　　管理优化层面，依托TQM深化运营效能提升，完善责权利清晰的治理机制，明确分权授权与激励约束以激发组织活力与企业家精神；同步构建扁平化敏捷型组织、优化业务流程，建立实时共享平台与柔性生产模式以提升交付可靠性，落实自主经营管理以提升资源利用效率、严控成本；同时推进管理层心智模式与认知能力提升，改善人才结构，构建包容共协的多元化团队，打造简单、扁平、平等的文化氛围，实现经营、文化、价值理念的一致性，为公司持续稳定发展筑牢根基。

　　2025年上半年，子公司明之辉围绕业务转型升级经营计划稳步推进，经营业绩实现显著改善。报告期内，公司坚定落实“城市照明与城市更新”双主业联动发展战略，紧密把握市场机遇，双主业板块均较上年同期实现同步增长，为业绩改善奠定坚实基础。同时，公司持续深化组织管理优化，通过提升运营效率、消除管理浪费等举措强化内部协同，并积极推进应收账款回收工作，进一步夯实经营质量。

　　2025年下半年，公司将继续围绕2025年经营计划开展工作，力争实现全年目标。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议审议通过，决定于2025年9月17日（星期三）召开公司2025年第三次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月17日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月17日9:15一15:00 期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　（1）截至2025年9月11日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　8、现场会议地点：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼

　　上述提案已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（）。

　　上述提案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

　　公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　2、登记地点：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼董事会办公室

　　(1)法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

　　(2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。

　　(3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电线、通信地址：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼董事会办公室

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　联系地点：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼董事会办公室

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（）参加网络投票，网络投票程序如下：

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月17日上午9：15，结束时间为2025年9月17日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席海洋王照明科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

　　2、授权委托书对上述事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

　　2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年9月12日16:30 之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电线.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2025年8月28日在深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼6楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2025年8月18日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事11人，实到董事11人。

　　本次会议以现场结合通讯的方式召开，由李彩芬女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会形成以下决议：

　　同意对外报送2025年半年度报告、报告摘要。公司2025年半年度报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（），公司2025年半年度报告摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）。

　　董事会同意增加经营范围并对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会安排相关人员办理上述变更登记相关事宜。修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）。

　　同意公司于2025年9月17日召开2025年第三次临时股东大会。《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2025年8月28日在深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼6楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2025年8月18日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位监事。应到监事 3 名，实到监事 3 名，分别是卢志丹、李英伟、曾春莲。会议以现场方式召开。

　　本次会议由卢志丹女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经审议，本次监事会会议形成以下决议：

　　与会监事一致认为：董事会编制和审核海洋王照明科技股份有限公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司2025年半年度报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（），公司2025年半年度报告摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）。

　　修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，具体情况如下：

　　根据公司经营发展需要，公司拟在原经营范围中增加：通信设备制造、通信设备销售；光通信设备制造；光通信设备销售；集成电路芯片设计及服务；电子元器件制造；集成电路销售；光纤销售；光缆销售。

　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变，以上事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理上述事项的工商登记变更事宜。